为保障公司及下属子公司业务发展的资金需求，优化融资结构，控制融资成本，音飞储存（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟对2025年度内可能发生的公司担保事项进行统一授权。
一、 授权背景与目的
公司主营业务为计算机软硬件开发及销售，并在此基础上拓展了智能仓储、物流自动化等领域的系统集成与运营服务。随着业务规模的持续扩大和技术研发投入的不断增长，公司及部分控股子公司、全资子公司（以下统称“下属单位”）在生产经营、项目建设及市场拓展过程中存在一定的融资需求。为确保相关融资活动能够高效、顺利地进行，公司董事会提请股东大会授权管理层在风险可控的前提下，于2025年度内根据实际经营需要，对符合条件的主体办理担保事宜。
二、 被担保人范围与担保额度
本次授权涉及的被担保人主要为公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司。授权担保总额度预计不超过人民币【待股东大会审议的具体金额】亿元（含等值外币），该额度在授权有效期内可循环使用。具体每笔担保的金额、期限、方式等条款，将依据下属单位与金融机构或其他债权方签署的实际融资合同确定，并需符合公司内部关于担保业务的审批流程与风险控制规定。
三、 授权内容与有效期
董事会提请股东大会授权公司管理层，在2025年1月1日至2025年12月31日期间，代表公司办理以下担保相关事宜：
- 审议并决定向下属单位提供担保的具体事项，包括但不限于签署担保合同及相关法律文件。
- 根据实际情况，在总授权额度内调整对各下属单位的担保分配。
- 办理与担保相关的登记、备案等必要手续。
四、 风险控制措施
公司高度重视担保事项可能带来的财务风险，已建立完善的内部控制和风险管理制度：
- 严格限制被担保对象为公司合并报表范围内的主体，其经营与财务状况处于公司的有效管控之下。
- 要求被担保的下属单位提供相应的反担保，以保障公司资产安全。
- 财务部门将持续监控被担保单位的资金使用情况与偿债能力，定期向董事会报告担保执行情况及潜在风险。
- 所有担保事项均将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
五、 对公司的影响
本次授权旨在支持公司核心的计算机软硬件开发销售及相关集成业务的可持续发展，保障下属单位正常经营的资金流动性。授权事项符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。所有担保均为对合并报表内单位的担保，风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
六、 审议程序
本授权事项已经公司第【届】董事会第【次】会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
音飞储存
董事会
【日期】
